北京顺鑫农业股份有限公司公告（系列）

　　原标题：北京顺鑫农业股份有限公司公告（系列）

股票简称：顺鑫农业股票代码：000860 公告编号：2016-056

北京顺鑫农业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或"顺鑫农业"）第七届监事会第一次会议通知于2016年11月18日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2016年11月29日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会大大》的议案。

根据《公司章程》的有关规定，选举贠振德先生为公司监事会大大。

表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此次监事会换届涉及人员变更，原监事会大大李宝玉先生持有本公司股票11，846股，原监事会监事张振先生持有本公司股票8，200股，原职工监事潘永杰先生未持有公司股票。

北京顺鑫农业股份有限公司

监事会

2016年11月29日

附：贠振德先生简历

贠振德先生，43岁，中国国籍，本科学历，中共党员。1993年参加工作，历任北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党支部副大大、总经理；北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党支部大大、总经理；北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党总支大大、总经理。现任北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司总经理。候选人目前与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

股票简称：顺鑫农业股票代码：000860 公告编号：2016-055

北京顺鑫农业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或"顺鑫农业"）第七届董事会第一次会议通知于2016年11月18日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2016年11月29日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长》的议案。

根据《公司章程》的有关规定，选举王泽先生为公司董事长。（简历附后）

表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理》的议案。

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第七届董事会聘任王泽先生为公司总经理。（简历附后）

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理》的议案。

根据《公司章程》的有关规定，经总经理王泽先生提名，公司第七届董事会聘任王金明先生、安元芝先生、张德宝先生、宋克伟先生、吕海江先生和林金开先生为公司副总经理。（简历附后）

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书》的议案。

根据《公司章程》的有关规定，经董事长王泽先生提名，公司第七届董事会聘任安元芝先生为公司董事会秘书。（简历附后）

表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监》的议案。

根据《公司章程》的有关规定，经总经理王泽先生提名，公司第七届董事会聘任王金明先生为公司财务总监。（简历附后）

表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求，经董事长王泽先生提名，公司第七届董事会聘任张骁勇先生为公司证券事务代表。（简历附后）

表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于公司董事会专业委员会换届选举》的议案。

具体人员设置、表决结果如下：

（1）董事会提名委员会

组成人员：亢韦女士、陈少明先生、郭妨军先生

主任委员：亢韦女士

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）董事会薪酬与考核委员会

组成人员：亢韦女士、陈少明先生、王立友先生

主任委员：亢韦女士

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）董事会战略与投资委员会

组成人员：王泽先生、王金明先生、张德宝先生、宋克伟先生、亢韦女士、陈少明先生、张雷先生

主任委员：王泽先生

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4）董事会审计委员会

组成人员：亢韦女士、陈少明先生、王金明先生

主任委员：亢韦女士

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司申请综合授信》的议案。

公司拟向中国光大银行股份有限公司申请综合授信人民币6.4亿元，期限3年。公司的控股股东"北京顺鑫控股集团有限公司"为公司上述授信提供担保。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国光大银行股份有限公司申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

由于公司拟向中国光大银行股份有限公司申请综合授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜并签署相关合同及文件。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2016年11月29日

附：聘任人员简历

王泽先生，46岁，中国国籍，本科学历，中共党员。1987年参加工作，历任顺义县委办公室干部；顺义县委机关团总支大大；共青团顺义县委副大大、大大；共青团顺义区委大大；顺义区张镇党委副大大、总公司经理；顺义区张镇党委副大大、镇长；顺义区北务镇党委大大、人大大大；顺义区北务镇党委大大；顺义区北小营镇党委大大。现任北京顺鑫控股集团有限公司党委大大、董事长，顺鑫农业董事长、总经理。王泽先生不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

王金明先生，53岁，中国国籍，研究生学历，中共党员，高级会计师。1980年参加工作，历任顺义区副食品公司团委副大大、财计部副主任；北京鲲鹏食品集团公司财计部副主任、主任、经理助理。现任北京顺鑫控股集团有限公司董事，顺鑫农业董事、副总经理兼财务总监。王金明先生不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

安元芝先生，45岁，中国国籍，研究生学历，中共党员。1994 年参加工作，历任新疆财经学院教师、北京市崇文区委党校教师、北京市崇文区委党校教学科研处副主任、北京市崇远投资经营公司投资部副大大、北京宏源证券股份有限公司高级业务经理、中国阿拉伯化肥有限公司总经理助理、中国中煤能源集团公司政策研究室主管、河北秦皇岛广顺房地产开发有限公司副总经理、北京顺鑫农业发展集团有限公司副经理。现任北京顺鑫控股集团有限公司董事，顺鑫农业副总经理、董事会秘书。安元芝先生不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

张德宝先生，55岁，中国国籍，本科学历，中共党员。1979年参加工作，历任顺义肉联厂销售一科科长；顺鑫农业鹏程食品分公司销售一部大大；顺鑫农业鹏程食品分公司副经理。现任顺鑫农业董事，顺鑫农业鹏程食品分公司总经理，顺鑫农业小店畜禽良种场分公司总经理。张德宝先生与控股股东不存在关联关系，不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

宋克伟先生，50岁，中国国籍，本科学历，中共党员，高级营销师。1988年参加工作，历任顺鑫农业牛栏山酒厂设备科副科长、灌装车间主任、党总支副大大；顺鑫农业牛栏山酒厂副厂长、党委副大大。现任顺鑫农业董事，顺鑫农业牛栏山酒厂厂长。宋克伟先生与控股股东不存在关联关系，不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

吕海江先生，48岁，中国国籍，本科学历，中共党员，高级工程师。1990年参加工作，历任北京鑫大禹水利建筑工程有限公司基础处理队副队长、队长；北京鑫大禹水利建筑工程有限公司副经理、党总支委员。现任北京鑫大禹水利建筑工程有限公司经理、党总支大大，顺鑫农业副总经理。吕海江先生与控股股东不存在关联关系，不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

林金开先生，38岁，中国国籍，研究生学历，中级经济师。2003年参加工作，历任北京顺鑫农业股份有限公司职员、投资管理部副经理、投资管理部经理，北京顺鑫农业股份有限公司总经理助理。现任北京顺鑫控股集团有限公司董事，顺鑫农业副总经理。林金开先生不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

张骁勇先生，35岁，中国国籍，研究生学历。2009年参加工作，历任北京顺鑫农业股份有限公司产业发展部副大大、法务部副大大职务，2015年7月至今任职于公司董事会办公室证券事务代表。张骁勇先生与控股股东不存在关联关系，不持有上市公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

股票简称：顺鑫农业股票代码：000860 公告编号：2016-054

北京顺鑫农业股份有限公司2016年

第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2016年11月29日上午9:00

网络投票时间：2016年11月28日-2016年11月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年11月28日下午15:00至2016年11月29日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、主持人：董事长、总经理王泽先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人298人，代表有表决权股份总数307，944，001股，占公司有表决权总股份的53.9694％。

其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）19人，代表有表决权股份总数232，126，073股，占公司有表决权总股份的40.6818％；

（2）通过网络投票的股东（代理人）279人，代表有表决权股份总数75，817，928股，占公司有表决权总股份的13.2876％。

（三）公司9名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。北京市海润律师事务所张巍律师、杨雪律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合方式进行审议：

（一）审议通过了《关于与关联方共同出资设立财务公司暨关联交易》。

北京顺鑫控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份数量为213，669，861股，该议案回避表决。

总表决情况：

同意87，193，634股，占出席会议所有股东所持股份的92.4894％；反对6，889，640股，占出席会议所有股东所持股份的7.3081％；弃权190，866股（其中，因未投票默认弃权142，847股），占出席会议所有股东所持股份的0.2025％。

中小股东总表决情况：

同意87，193，634股，占出席会议中小股东所持股份的92.4894％；反对6，889，640股，占出席会议中小股东所持股份的7.3081％；弃权190，866股（其中，因未投票默认弃权142，847股），占出席会议中小股东所持股份的0.2025％。

表决结果：该议案通过。

（二）审议通过了《关于公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司股权暨关联交易》。

北京顺鑫控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份数量为213，669，861股，该议案回避表决。

总表决情况：

同意61，304，737股，占出席会议所有股东所持股份的65.0282％；反对32，968，303股，占出席会议所有股东所持股份的34.9707％；弃权1，100股（其中，因未投票默认弃权1，100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意61，304，737股，占出席会议中小股东所持股份的65.0282％；反对32，968，303股，占出席会议中小股东所持股份的34.9707％；弃权1，100股（其中，因未投票默认弃权1，100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0012％。

表决结果：该议案通过。

（三）审议通过了《关于北京顺鑫国际电子商务有限公司购买本公司之全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司所开发商业用房暨关联交易》。

北京顺鑫控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份数量为213，669，861股，该议案回避表决。

总表决情况：

同意87，291，356股，占出席会议所有股东所持股份的92.5931％；反对6，819，937股，占出席会议所有股东所持股份的7.2342％；弃权162，847股（其中，因未投票默认弃权151，447股），占出席会议所有股东所持股份的0.1727％。

中小股东总表决情况：

同意87，291，356股，占出席会议中小股东所持股份的92.5931％；反对6，819，937股，占出席会议中小股东所持股份的7.2342％；弃权162，847股（其中，因未投票默认弃权151，447股），占出席会议中小股东所持股份的0.1727％。

表决结果：该议案通过。

（四）审议通过了《关于调整独立董事薪酬》。

总表决情况：

同意300，890，095股，占出席会议所有股东所持股份的97.7094％；反对6，863，440股，占出席会议所有股东所持股份的2.2288％；弃权190，466股（其中，因未投票默认弃权151，447股），占出席会议所有股东所持股份的0.0619％。

中小股东总表决情况：

同意87，220，234股，占出席会议中小股东所持股份的92.5177％；反对6，863，440股，占出席会议中小股东所持股份的7.2803％；弃权190，466股（其中，因未投票默认弃权151，447股），占出席会议中小股东所持股份的0.2020％。

表决结果：该议案通过。

（五）审议通过了《关于公司董事会换届选举》。

本议案按累积投票制进行逐项审议。具体表决结果如下：

1、选举非独立董事

1.1 选举王泽先生为公司第七届董事会董事：

表决情况：同意票272，005，653股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的88.3296%，当选有效。

1.2 选举郭妨军先生为公司第七届董事会董事：

表决情况：同意票271，835，641股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的88.2744%，当选有效。

1.3 选举王金明先生为公司第七届董事会董事：

表决情况：同意票271，957，143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的88.3138%，当选有效。

1.4 选举张德宝先生为公司第七届董事会董事：

表决情况：同意票271，835，655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的88.2744%，当选有效。

1.5 选举宋克伟先生为公司第七届董事会董事：

表决情况：同意票272，727，765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的88.5641%，当选有效。

1.6 选举王立友先生为公司第七届董事会董事：

表决情况：同意票271，835，648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的88.2744%，当选有效。

2、选举独立董事

2.1 选举亢韦女士为公司第七届董事会独立董事：

表决情况：同意票273，118，465股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的88.6910%，当选有效。

2.2 选举陈少明先生为公司第七届董事会独立董事：

表决情况：同意票272，881，258股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的88.6139%，当选有效。

2.3 选举张雷先生为公司第七届董事会独立董事：

表决情况：同意票272，868，164股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的88.6097%，当选有效。

表决结果：王泽先生、郭妨军先生、王金明先生、张德宝先生、宋克伟先生、王立友先生为公司第七届董事会董事，亢韦女士、陈少明先生和张雷先生为公司第七届董事会独立董事，共同组成公司第七届董事会。

（六）审议通过了《关于公司监事会换届选举》。

本议案按累积投票制进行逐项审议。具体表决结果如下：

1、选举贠振德先生为公司第七届监事会监事：

表决情况：同意票272，656，866股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的88.5411%，当选有效。

2、选举曾淑萍女士为公司第七届监事会监事：

表决情况：同意票272，651，159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的会议有表决权股东所持股份的88.5392%，当选有效。

表决结果：贠振德先生、曾淑萍为公司第七届监事会监事，与公司职工代表出任监事李文祥先生组成公司第七届监事会。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所

2、律师姓名：张巍律师、杨雪律师

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、股东大会会议决议；

2、法律意见书。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

2016年11月29日

股票简称：顺鑫农业股票代码：000860 公告编号：2016-057

北京顺鑫农业股份有限公司关于选举

第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开职工代表大会民主选举第七届监事会职工代表监事。会议经民主表决，选举李文祥为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司于2016年11月29日召开的2016年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会任期一致。

特此公告

北京顺鑫农业股份有限公司

监事会

2016年11月29日

附：李文祥先生简历

李文祥先生，45岁，本科学历，中共党员。1991年参加工作，历任北京鲲鹏食品集团公司检疫科段长、生产科副科长、科长；北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司副经理；北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司常务副经理；北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司副经理。现任北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司党总支委员、副经理。李文祥先生与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。