泰豪科技股份有限公司

一、重要提示

1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的年度报告全文。

1.2公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

（一）总体经营情况

2013年，国际经济复苏态势缓慢，对国内经济继续造成不利影响。面对严峻的市场形势，公司主要产业包括智能电力和装备信息产业有效扩大发展规模，其中智能电力业务2013年实现营业收入11.1亿元，同比增长18.51%；装备信息业务2013年实现营业收入8.58亿元，同比增长26.49%，为公司在相关行业内保持平稳的运行态势提供了保障。但由于受股权处置收益减少及全资子公司泰豪沈阳电机有限公司亏损增加的影响，导致公司全年利润出现大幅下降。

（二）核心竞争力分析

1、研发技术优势：公司以智能电力产业为核心，围绕电源产品和电网产品开展技术研发，依托国家级技术研发中心、博士科研工作站、智能电气工程中心等高水平的研发平台，聚集了一批老中青相结合的研发团队。团队中有专业领军人物、核心技术人才，还成立了企业科协推动公司技术的发展和科技的进步。2013年，公司完成专利申报228件，其中发明专利达61件，并获得“国家技术创新示范企业”、“国家区域创新方法示范企业”和全国首批127家“国家级知识产权示范企业”等荣誉。

2、品牌优势：公司先后被评为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”、“全国质量管理小组先进企业”、“全国用户满意企业”、“江西省质量信用AAA企业”称号，同时，还获得“全国实施卓越绩效先进企业”、“全国质量管理先进企业”、“国家标准化良好行为AAAA企业”、南昌市首届“大大质量奖”称号，通过了“江西省清洁生产”认证。公司建立并有效实施符合GB/T19001-2008（质量管理体系）、GB/T24001-2004（环境管理体系）、GJB9001B-2008（国军标质量管理体系）、GB/T28001-2011（职业健康安全管理体系）、CB/T15496-2003（企业标准体系）标准要求的综合管理体系。“泰豪”牌商标为中国驰名商标，“泰豪”牌发电机获“苏浙皖赣沪名牌产品50佳名牌产品”称号，“泰豪”牌发电机/发电机组、配电开关控制设备获“江西省名牌产品”称号。公司配电开关控制设备、发电机/发电机组、电动机等产品分别通过了3C（强制产品许可认证）、TLC（泰尔通信产品认证）、CCS（船检认证）、ZY（渔检认证）、CE认证（欧盟认证）、国家广电产品入围认证等。

3、 服务优势：公司满足电网自动化、发电及新能源、节能环保系统的多样化需求，具有多年研发、设计、运行、服务的行业经验，对客户运行习惯有深入的了解，能为客户提供全面的技术支持和系统的解决方案。目前累计共设有五家海外办事处，近百家国内服务网点，能为客户提供及时快捷的专业服务。

（三）公司发展战略

公司以提高电力智能化水平为目标，以电网产品和电源产品为核心业务，重点发展智能电力产业，并积极推动新能源发电业务发展，力争成为电力信息化领域专家型企业。

（四）经营计划

2013年，公司根据发展战略规划及目标，对现有业务进一步有效梳理整合，已基本形成符合公司战略发展要求，适应市场发展的产业布局。为实现企业战略发展目标，2014年公司将主要围绕“资产经营、资金经营、风险监控、产业发展、市值管理”二十个字的方针，着力做好以下几个方面工作：

1、完善员工任职资格及员工薪酬激励体系，建立员工职业发展通道；2、搭建面向全国的人才招聘平台和人才储备平台；3、加快专业队伍的建设，提高职业化水平；4、全面推广信息化平台运用，提高运营效率、降低运营风险；5、盘活上市公司现有资产、提高资产经营能力；6、快速整合公司现有电网产品产业链，打造电力整体解决方案核心竞争力；7、加快电源产品营销模式的转变，形成规模效应，提升盈利能力；8、加强智能电力产业相关公司的并购，利用资本手段迅速做大公司规模。

泰豪科技股份有限公司

2014年4月14日

股票代码：600590股票简称：泰豪科技编号：临2014-009

泰豪科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次会议于2014年4月14日上午10:00在公司泰豪军工大厦一楼聚客会议室召开。本次会议从4月4日起以传真或电子邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。公司监事、全体高级管理人员列席本次会议。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年度总裁工作报告》；

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；

三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年度财务决算报告》；

四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年度利润分配的预案》；

公司2013年度以2013年12月31日总股本500，325，712股为基数，按每10股派现金红利0.20元（含税），共计分配10，006，514.24 元，不转增、不送股，剩余未分配利润结转下一年度。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年年度报告》（全文和摘要）；

公司2013年年度报告（全文和摘要）详见上海证券交易所[微博]网站http://www.sse.com.cn。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事会审计委员会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2013年度公司审计工作的总结报告》；

七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2014年度对子公司提供担保的议案》；

根据公司2014年度生产经营及资金计划需求，公司将为下属子公司合计不超过19.8亿元人民币银行综合授信额度提供连带责任担保，详见《泰豪科技股份有限公司关于2014年度为所属子公司提供担保的公告》。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2014年度银行授信额度授权的议案》；

根据公司2014年度生产经营计划和现有银行授信情况，董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜，预计公司及其子公司2014年度银行授信额度合计不超过43.8亿元，具体借款以实际发生为准。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2013年度日常关联交易执行情况以及2014年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况以及2014年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事回避表决。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案》；

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及内控审计机构，报酬由董事会授权公司管理层根据公司所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司水平综合决定。

十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

根据中国证监会下发《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、江西证监局下发《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》（赣证监发【2014】32号）文件精神，公司对《公司章程》进行了修订，具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

独立董事意见：本次对《公司章程》中现金分红相关条款的调整，有助于进一步完善公司现金分红政策，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

十二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》；

因担保到期，公司董事会同意继续为江西特种电机股份有限公司不超过1亿元人民币的贷款提供担保，期限一年。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的公告》。

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》

因担保到期，公司董事会同意继续为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司在中国建设银行南昌市铁路支行6000万元人民币授信额度提供担保，期限一年；为江西汇仁药业有限公司在中国农业银行南昌县支行3500万元人民币授信额度提供担保，期限一年。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的公告》。

以上第二至五、七至十三项议案须提交公司2013年度股东大会审议通过。

泰豪科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十四日

股票代码：600590股票简称：泰豪科技编号：临2014-010

泰豪科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于2014年4月14日上午11:30在公司泰豪军工大厦一楼聚客会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会大大万晓民先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；

监事会对公司2013年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：

1、公司依法运作情况：2013年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况：2013年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2013年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况：2013年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司2013年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年度财务决算报告》；

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年年度报告》（全文及摘要）；

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2013年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司监事会对2013年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年度利润分配的预案》；

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2013年度日常关联交易执行情况以及2014年度日常关联交易预计的议案》；

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案》。

同意将第1-6项议案提交公司2013年度股东大会审议批准。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十四日

股票代码：600590股票简称：泰豪科技编号：临2014-011

泰豪科技股份有限公司

关于2014年度为所属子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）、江西泰豪电源技术有限公司（以下简称 “电源公司”）、泰豪沈阳电机有限公司（以下简称：“泰豪沈电”）、江西泰豪特种电机有限公司（以下简称“泰豪特电”）、江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波电机”）、衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）、北京泰豪太阳能电源技术有限公司（以下简称“太阳能公司”）、上海泰豪智能节能技术有限公司（以下简称“上海泰豪”）、泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“深圳电力”）、江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司（以下简称“紫荆公寓”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司为上述十家子公司共计198，000万元综合授信提供担保，截止日前，本公司实际发生对外担保累计126，378万元，占公司经审计净资产的57.10%，其中为控股子公司及其关联单位担保的金额为108，878万元，为非关联公司担保的金额为17，500万元。

●对外担保逾期的情况：无。

一、担保情况概述

公司于2014年4月14日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司2014年度生产经营及投资活动计划的资金需求，本公司将为所属子公司不超过19.8亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，同时提请公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况，在核准担保的额度范围内与金融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，以及办理担保的相关手续。

二、被担保人基本情况

1、泰豪软件基本情况

泰豪软件股份有限公司成立于1998年5月20日，目前注册资本1亿元（其中：本公司出资5360万元，占53.60%股权；本公司全资子公司电源公司出资4640万元，占46.40%股权），法定代表人涂彦彬，注册地址为南昌市高新开发区泰豪大厦，该公司主要依托自主开发的eOMP软件技术平台向电力行业、政府部门及企事业单位等客户提供行业应用软件、行业信息化解决方案和服务。截止2013年12月31日，泰豪软件经审计的总资产639，714，843.65元，净资产386，551，343.56元，2013年实现营业总收入438，460，948.95元，净利润51，440，098.34元。

2、电源公司基本情况

电源公司系本公司的全资子公司，成立于2007年11月20日，法人代表为邹映明，注册资本2亿元，注册地址为江西南昌小蓝经济开发区汇仁大道266号，该公司主要从事发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售及售后技术服务。截止2013年12月31日，电源公司经审计的总资产475，689，843.48元，净资产231，917，529.13元，2013年实现营业总收入422，012，055.32元，净利润27，747，208.42元。

3、泰豪沈电基本情况

泰豪沈电系本公司的全资子公司，成立于2011年1月26日，法人代表为邹映明，注册资本2亿元，注册地址为沈阳经济技术开发区十五街22号，该公司主要从事电机及配件制造、销售、技术转让和技术咨询服务。截止2013年12月31日，泰豪沈电经审计的总资产867，883，683.68元，净资产104，828，150.93元，2013年实现营业总收入86，371，839.82元，净利润-61，405，288.47元。

4、泰豪特电基本情况

泰豪特电系本公司全资子公司，成立于1999年，注册资本5，000万元，法定代表人为吴明宝，注册地址为江西高安市新世纪工业城，公司主要从事发电设备、水轮发电机组及成套设备的开发、生产和销售。截止2013年12月31日，该公司经审计的总资产147，889，949.11元，净资产52，716，313.47元，2013年实现营业收入27，587，640.16元，净利润-12，501，699.99元。

5、三波电机基本情况

三波电机系本公司全资子公司，成立于2001年10月11日，注册资本1亿元，法定代表人曾智杰，注册地址为南昌高新开发区清华泰豪大楼，该公司主要从事特种电源产品的研制、开发和生产。截止2013年12月31日，三波电机经审计的总资产321，238，516.64元、净资产167，827，933.75元，2013年实现营业收入237，074，075.56元，净利润24，777，054.56元。

6、衡阳泰豪基本情况

衡阳泰豪系本公司控股子公司，注册资本1.8亿元（其中本公司出资162，342 万元，占注册资本的90.19%，衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司出资17，658万元，占注册资本9.81%），法定代表人为毛勇，注册地址为衡阳市高新技术产业开发区芙蓉路46 号，该公司主要从事装备信息产品的研制、生产和销售。截止2013 年12 月31日，衡阳泰豪经审计的总资产729，981，497.35元，净资产252，681，211.94元，2013 年实现营业总收入518，500，951.58元，净利润20，320，380.91元。

7、太阳能公司基本情况

太阳能公司系本公司全资子公司，成立于2001年，注册资本为5000万元，法定代表人为邹卫明，注册地址为北京市经济技术开发区锦绣街3号1号楼二层，公司主要从事建筑太阳能系统产品的设计、制造、销售和服务。截止2013年12月31日，太阳能公司经审计的总资产为180，359，999.21元，净资产51，104，456.47元，2013年实现营业收入84，115，235.89元，净利润2，109，445.28元。

8、上海泰豪基本情况

上海泰豪系本公司的全资子公司，成立于2003年，法人代表为邹卫明，注册资本1亿元，注册地址为上海市张江高科技园区张东路1387号19楼102室，该公司主要从事合同能源管理、节能领域的技术开发、转让和咨询服务、承接节能工程以及节能控制产品和智能控制产品的生产、销售等业务。截止2013年12月31日，上海泰豪经审计的总资产545，646，161.22元，净资产137，746，807.93 元，2013年实现营业总收入13，311，428.38元，净利润-2，114，427.09元。

9、深圳电力基本情况

深圳电力系本公司控股子公司，成立于2003年3月7日，目前注册资本8，000万元（其中：泰豪软件股份有限公司出资5，000万元，占62.5%股权；本公司全资子公司电源公司出资3，000万元，占37.5%股权），法定代表人为涂彦彬，注册地址为深圳市宝安区观澜街道高新技术园泰豪（深圳）工业园1号楼、3号楼之二，该公司主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止2013年12月31日，深圳电力经审计的总资产227，884，592.43元，净资产101，357，991.47元，2013年实现主营业务收入151，322，796.34元，净利润2，216，218.29元。

10、紫荆公寓基本情况

紫荆公寓系本公司全资子公司，成立于2013年7月2日，目前注册资本5，000万元，法定代表人为雷冬初，注册地址为江西省南昌市青山湖区顺外路238号，该公司主要从事房屋租赁、物业管理及服务。截止2013年12月31日，紫荆公寓经审计的总资产38，447，840.44元，净资产38，296，815.54元，2013年实现主营业务收入0元，净利润-9，584.46元。

三、担保情况

1、为泰豪软件提供担保

为满足泰豪软件发展需要，泰豪软件将分别向中国银行西湖支行和工商银行北京西路支行分别申请7，000万元和2，000万元的综合授信额度，合计申请9，000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

2、为电源公司提供担保

为满足电源公司发展需要，电源公司将分别向中国银行西湖支行、工商银行北京西路支行、招商银行福州路支行和光大银行[微博]南昌分行分别申请4，000万元、5，000万元、4，000万元和5，000万元综合授信额度，合计申请18，000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

3、为泰豪沈电提供担保

为满足泰豪沈电发展需要，泰豪沈电将分别向中国银行沈阳开发区支行、中信银行沈阳南站支行和中国进出口银行分行分别申请15，000万元、5，000万元和60，000万元综合授信额度，合计申请80，000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

4、为泰豪特电提供担保

为满足泰豪特电发展需要，泰豪特电将分别向工商银行高安支行和中国银行高安支行分别申请4，000万元和3，000万元综合授信额度，合计申请7，000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

5、为三波电机提供担保

为满足三波电机发展需要，三波电机将分别向工商银行北京西路支行和中信银行南昌分行分别申请4，000万元和6，000万元的综合授信额度，合计申请10，000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

6、为衡阳泰豪提供担保

为满足衡阳泰豪发展需要，衡阳泰豪将分别向光大银行衡阳分行、工商银行衡阳市城中支行、中国银行解西支行、招商银行衡阳分行和中国建设银行雁峰支行分别申请3，000万元、5，000万元、3，000万元、6，000万元和5，000万元综合授信额度，合计申请22，000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

7、为太阳能公司提供担保

为满足太阳能公司发展需要，太阳能公司将分别向招商银行朝阳门支行申请2，000万元综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

8、为上海泰豪提供担保

为满足上海泰豪发展需要，上海泰豪将分别向上海浦东发展银行上海分行金桥支行和国家开发银行上海分行分别申请2，000万元和21，000万元综合授信额度，合计申请23，000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

9、为深圳电力提供担保

为满足深圳电力发展需要，深圳电力将分别向浦发银行深圳分行、中国银行深圳分行和工商银行深圳分行分别申请人民币6，000万元、6，000万元和2，000万元综合授信额度，合计申请14，000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

10、为紫荆公寓提供担保

为满足紫荆公寓发展需要，紫荆公寓将向其他相关银行申请人民币13，000万元综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

董事会认为，泰豪软件、电源公司、泰豪沈电、泰豪特电、三波电机、衡阳泰豪、太阳能公司、上海泰豪、深圳电力、紫荆公寓均系本公司子公司，上述十家公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次贷款为业务发展所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。该议案需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2014年，公司对外担保总额度为217，500万元，占公司2013年经审计净资产的98.27%，其中为控股子公司及其关联单位担保额度为198，000万元，为非关联公司担保额度为19，500万元。

截止日前，本公司实际发生对外担保累计126，378万元，占公司2013年经审计净资产的57.10%，其中为控股子公司及其关联单位担保的金额为108，878万元，为非关联公司担保的金额为17，500万元，无逾期担保和违规担保。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

二○一四年四月十四日

股票代码：600590股票简称：泰豪科技编号：临2014-012

泰豪科技股份有限公司

关于2013年度日常关联交易执行情况以及

2014年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

经公司第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况以及2014年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事陆致成先生、黄代放先生回避表决该议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。

（二） 2013年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

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说明: 1、2013年度公司与南昌ABB发电机有限公司、北京泰豪智能科技有限公司、泰豪集团有限公司发生的采购商品和接受劳务的关联交易实际发生额，与预计情况基本相符；

2、2013年度公司与江西笛卡传媒有限公司、北京泰豪装备科技有限公司等发生的采购商品和接受劳务的关联交易，年初已考虑到其他预测中，双方交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。

3、2013年度公司与南昌ABB发电机有限公司、泰豪（上海）创业投资管理有限公司、江西国科军工产业有限公司、江西泰豪信息技术有限公司等发生的出租房屋的关联交易实际发生额，与预计情况基本相符；

4、2013年度公司与江西笛卡传媒有限公司、江西国科军工产业有限公司、南昌ABB发电机有限公司等发生的销售商品的关联交易，以及与北京泰豪装备科技有限公司等发生出租房屋的关联交易，年初已考虑到其他预测中，双方交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。

（三）2014年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

泰豪集团有限公司：成立于1993年4月，注册资本200，000，000元，注册地南昌高新开发区，法定代表人李华，经营范围包括：高新技术产品研发、生产、销售和综合技术服务等。

南昌ABB发电机有限公司：成立于2006年12月，注册资本500万美元，注册地南昌高新开发区，法定代表人柯睿思，经营范围包括：开发设计制造和销售发电机并提供售后服务等。

北京泰豪智能科技有限公司：成立于1998年12月，注册资本200，000，000元，注册地北京经济技术开发区，法定代表人李春生，经营范围包括：研究、开发、生产智能建筑产品；提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务。

同方股份有限公司：成立于1997年6月，注册资本2，197，882，238元，注册地北京海淀区，法定代表人陆致成，经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等。

（二）上述关联方与本公司的关联关系

同方股份有限公司系本公司第一大股东，泰豪集团有限公司系本公司第二大股东，南昌ABB发电机有限公司系泰豪集团有限公司的参股子公司，北京泰豪智能科技有限公司、江西迪卡传媒有限公司、江西泰豪动漫职业学院、江西泰豪集通技术有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西泰豪动漫有限公司、江西泰豪游戏软件有限公司、江西中盛唱片有限公司、泰豪（上海）股权投资管理有限公司、泰豪职业技能学院、上海信业智能科技股份有限公司、泰豪集团江苏智能工程有限公司系泰豪集团有限公司的控股子公司，北京泰豪装备科技有限公司、江西国科军工产业有限公司、南昌创业投资有限公司系本公司的联营企业。

（三）履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常，均具备完成履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和租赁厂房及相关物业管理劳务发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（1）采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源；有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于降低销售成本和经营风险；向关联方租赁或出租办公厂房及土地使用权，提高了资产使用效率，增强公司效益提升。

（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司2014年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司2013年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2014年度日常关联交易表决程序符合法律法规和公司章程的规定，执行了关联董事回避表决制度，日常关联交易属正常购销行为和生产经营行为，定价符合市场原则，有利于保持公司生产稳定。

六、备查文件

1、泰豪科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、泰豪科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董事会

二○一四年四月十四日

股票代码：600590股票简称：泰豪科技编号：临2014-013

泰豪科技股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会下发《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、江西证监局下发《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》（赣证监发【2014】32号）文件精神，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

■

公司独立董事对本次《公司章程》修改发表如下独立意见：本次对《公司章程》中现金分红相关条款的调整，有助于进一步完善公司现金分红政策，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

本次《公司章程》修订，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董事会

二○一四年四月十四日

股票代码：600590股票简称：泰豪科技编号：临2014-014

泰豪科技股份有限公司关于为江西特种电机

股份有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”）

●本次担保金额：为江特电机1亿元银行授信额度提供担保

●对外担保累计数量：截至日前，本公司累计对外担保126，378万元（含上述担保），占公司2013年经审计净资产的57.10%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司对外担保金额连续十二个月内累计超过本公司最近一期经审计净资产的50%，上述担保事项均需提交股东大会审议。

●对外担保逾期的情况：无

一、担保情况概述

2008年5月15日，本公司与江特电机签署《互保协议书》，根据该协议约定，双方银行互保额度最高为8，000万元，互保期限为三年；2009年5月18日，本公司与江特电机签署了《互保补充协议》，经双方有权机构审议通过，将前述《互保协议书》的期限由三年修改为六年。

鉴于以上互保协议即将到期，为促进与江特电机共同发展，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意本公司为江特电机不超过1亿元银行贷款提供担保，期限为一年。本次担保尚需公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

江西特种电机股份有限公司（股票简称：江特电机股票代码：002176）

法定代表人：朱军

注册资本：424，427，644元

注册地址：江西省宜春市环城南路581号

企业类型：股份有限公司（上市）

经营范围：电动机、发电机及发电机组、通用设备、水轮机及辅机、液压和气压动力机械及元件、专用设备、建筑工程用机械、模具、金属制品的制造、销售等。

截止2013年12月31日该公司经审计的总资产158，337.28万元、净资产95，936.80万元，负债总额62，400.48万元，资产负债率39.41%；2013年实现营业收入85，538.03万元，利润总额7，277.15万元，归属于母公司净利润5，688.08万元，该公司经营情况和资信状况良好，与本公司不存在关联关系或其他关系。

三、担保情况

本公司为江特电机不超过1亿元银行贷款提供担保，期限为一年。发生具体贷款业务时，被担保方江特电机将向本公司提供书面反担保承诺。鉴于该公司的盈利情况、信用状况和偿还能力，本公司为江特电机提供贷款担保。

与此同时，江特电机也将为本公司不超过1亿元银行贷款提供担保，期限一年。

四、董事会意见

董事会认为，江特电机经营业绩稳定，资信状况良好，同时江特电机为上述担保提供反担保，担保风险可控，公司对其提供连带责任担保，不会损害公司的利益。该议案需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2014年，公司对外担保总额度为217，500万元，占公司2013年经审计净资产的98.27%，其中为控股子公司及其关联单位担保额度为198，000万元，为非关联公司担保额度为19，500万元。

截止日前，本公司实际发生对外担保累计126，378万元，占公司2013年经审计净资产的57.10%，其中为控股子公司及其关联单位担保的金额为108，878万元，为非关联公司担保的金额为17，500万元，无逾期担保和违规担保。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十四日

股票代码：600590股票简称：泰豪科技编号：临2014-015

泰豪科技股份有限公司

关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、

江西汇仁药业有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：江西汇仁集团医药科研营销有限公司（以下简称“汇仁营销”）、江西汇仁药业有限公司（以下简称“汇仁药业”）

●本次担保金额：为汇仁营销续贷6000万元银行授信额度、为汇仁药业续贷3500万元银行授信额度提供担保

●对外担保累计数量：截至日前，本公司累计对外担保126，378万元（含上述两项担保），占公司2013年经审计净资产的57.10%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司对外担保金额连续十二个月内累计超过本公司最近一期经审计净资产的50%，上述两项担保事项均需提交股东大会审议。

●对外担保逾期的情况：无

一、担保情况概述

1、为汇仁营销提供担保

公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意本公司为汇仁营销向中国建设银行南昌市铁路支行6000万元授信额度提供担保，期限一年。

2、为汇仁药业提供担保

公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意本公司为汇仁药业向中国农业银行南昌小蓝支行3500万元授信额度提供担保，期限一年。

上述两项担保尚需公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、汇仁营销

住所：南昌高新区火炬大街628号

法定代表人：陈冰郎

注册资本：11060万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：中药、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、医疗器械等的销售。

截止2013年12月31日汇仁营销未经审计的总资产1，523，223，783.68元，净资产446，721，991.78元，资产负债率70.67%；2013年实现营业收入2，789，617，964.29元，利润总额35，332，076.68元，净利润26，310，878.12元。该公司经营情况和资信状况良好，财务状况稳定，与本公司不存在关联关系或其他关系。

2、汇仁药业

住所：南昌市迎宾中大道1189号

法定代表人：陈年代

注册资本：2400万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：从事中药材种植，片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、口服液、糖浆剂、合剂等药品的生产和销售。

截止2013年12月31日，汇仁药业未经审计的总资产808，724，679.58元，净资产497，788，693.28元，资产负债率38.45%，2013年实现营业收入700，760，548.48元，利润总额81，840，472.87元，净利润70，774，419.10元。该公司经营情况和资信状况良好，与本公司不存在关联关系或其他关系。

三、担保情况

1、为汇仁营销提供担保

汇仁营销向中国建设银行南昌铁路支行申请银行授信额度人民币6000万元，期限一年。鉴于该公司的盈利情况、信用状况和偿还能力，本公司拟为其继续提供连带责任保证。

2、为汇仁药业提供担保

汇仁药业向中国农业银行南昌小蓝支行申请银行授信额度人民币3500万元、期限一年。鉴于该公司的盈利情况、信用状况和偿还能力，本公司拟为其继续提供连带责任保证。

汇仁集团有限公司为上述两项担保提供反担保，并出具《反担保函》，承诺如因该借款造成本金、利息及违约金的偿还责任，均由其承担。反担保有利于规避担保给本公司带来的或有债务风险。

四、董事会意见

董事会认为，汇仁营销和汇仁药业经营业绩稳定，资信状况良好，同时汇仁集团有限公司为上述两项担保提供反担保，担保风险可控，公司对其提供连带责任担保，不会损害公司的利益。该议案需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2014年，公司对外担保总额度为217，500万元，占公司2013年经审计净资产的98.27%，其中为控股子公司及其关联单位担保额度为198，000万元，为非关联公司担保额度为19，500万元。

截止日前，本公司实际发生对外担保累计126，378万元，占公司2013年经审计净资产的57.10%，其中为控股子公司及其关联单位担保的金额为108，878万元，为非关联公司担保的金额为17，500万元，无逾期担保和违规担保。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十四日

股票简称

泰豪科技

股票代码

600590

股票上市交易所

上海证券交易所

联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

李结平

杨洁芸

电话

0791-88110590

0791-88110590

传真

0791-88106688

0791-88106688

电子信箱

[email protected]

[email protected]

2013年(末)

2012年(末)

本年(末)比上年(末)增减（%）

2011年(末)

总资产

6，344，129，941.16

5，940，351，940.62

6.80

4，865，194，104.73

归属于上市公司股东的净资产

2，134，737，655.44

2，182，114，783.36

-2.17

1，732，723，481.77

经营活动产生的现金流量净额

209，615，533.28

504，929，431.39

-58.49

-238，812，333.89

营业收入

2，501，488，517.81

2，478，077，313.09

0.94

2，966，830，177.66

归属于上市公司股东的净利润????

14，673，950.88

69，479，843.00

-78.88

53，976，323.21

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???

-3，901，044.10

38，848，204.18

-110.04

31，358，944.00

加权平均净资产收益率（%）

0.68

3.87

减少3.19个百分点

3.15

基本每股收益（元／股）

0.03

0.14

-78.57

0.12

稀释每股收益（元／股）

0.03

0.14

-78.57

0.12

截止报告期末股东总数

56685

年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

54315

前十名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例(%)

持股总数

报告期内增减

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量

同方股份有限公司

境内非国有法人

20.67

103，424，845

0

0

无

泰豪集团有限公司

境内非国有法人

17.94

89，750，000

0

0

质押87，100，000

江西赣能股份有限公司

国有法人

1.80

9，000，000

0

0

无

泰豪地产控股有限公司

境内非国有法人

0.90

4，500，000

0

0

无

陶勇

未知

0.60

3，022，682

280，000

0

未知

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金

未知

0.53

2，669，208

-269，742

0

未知

黄代放

境内自然人

0.40

2，019，768

0

0

无

中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户

未知

0.39

1，943，900

0

0

未知

杨蓉

未知

0.34

1，710，305

-1，374，562

0

未知

王爱琴

未知

0.25

1，265，001

2，000

0

未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份的数量

股份种类及数量

同方股份有限公司

103，424，845

人民币普通股103，424，845

泰豪集团有限公司

89，750，000

人民币普通股89，750，000

江西赣能股份有限公司

9，000，000

人民币普通股9，000，000

泰豪地产控股有限公司

4，500，000

人民币普通股4，500，000

陶勇

3，022，682

人民币普通股3，022，682

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金

2，669，208

人民币普通股2，669，208

黄代放

2，019，768

人民币普通股2，019，768

中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户

1，943，900

人民币普通股1，943，900

杨蓉

1，710，305

人民币普通股1，710，305

王爱琴

1，265，001

人民币普通股1，265，001

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十大股东中，泰豪集团有限公司和泰豪地产控股有限公司、黄代放先生存在关联关系。泰豪集团有限公司是泰豪地产控股有限公司的控股股东，黄代放先生为泰豪集团有限公司的股东。

公司未知其他前十名股东之间以及其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

关联人

关联交易类别

预计情况

执行情况

总金额

占同类交易的比例（%）

总金额

占同类交易的比例（%）

同方股份有限公司

购买商品

20-100

0.03-0.15

同方物业管理有限责任公司

物业管理

20-50

0.08-0.20

南昌ABB发电机有限公司

购买商品

500-2000

0.80-3.20

829.22

0.94

江西泰豪动漫有限公司

接受劳务

50-300

0.06-0.36

江西泰达空调电器有限公司

购买商品

100-500

0.14-0.70

上海信业智能科技股份有限公司

购买商品

500-1000

0.70-1.40

北京泰豪智能科技有限公司

购买商品/劳务

2000-6000

2.40-7.20

2，619.45

6.92

北京泰豪智能科技有限公司

物业管理

10-100

0.04-0.40

泰豪集团有限公司

购买商品

10-200

0.02-0.30

10.89

0.03

贵州万华科技有限公司

接受劳务

500-1000

0.60-1.20

北京泰豪智能工程有限公司

购买商品

100-1000

0.10-1.00

2.46

0.01

北京泰豪装备科技有限公司

购买商品

35.53

0.05

江西泰豪信息技术有限公司

购买商品

9.15

0.01

江西笛卡传媒有限公司

接受劳务

95.34

0.11

泰豪集团有限公司

接受劳务

7.79

0.46

同方股份有限公司

销售商品

20-200

0.05-0.50

南昌ABB发电机有限公司

出租房屋

300-500

8.50-14.30

393.20

9.93

泰豪集团有限公司

销售商品

20-100

0.05-0.25

泰豪集团有限公司

出租房屋

50-300

1.50-8.50

3.34

0.08

江西泰豪动漫有限公司

销售商品

20-100

0.05-0.25

江西泰豪动漫职业学院

销售商品

100-500

0.25-1.25

42.79

0.04

泰豪（上海）股权投资管理有限公司

出租房屋

10-100

0.30-3.00

32.16

0.81

江西泰豪集通技术有限公司

销售商品

10-300

0.02-0.06

江西泰豪集通技术有限公司

出租房屋

10-100

0.30-3.00

6.36

0.16

江西笛卡传媒有限公司

出租房屋

10-100

0.30-3.00

4.36

0.11

江西国科军工产业有限公司

出租房屋

10-100

0.30-3.00

20.82

0.53

南昌创业投资有限公司

出租房屋

10-100

0.30-3.00

9.03

0.23

泰豪地产控股有限公司

出租房屋

10-100

0.30-3.00

2.27

0.06

江西泰豪信息技术有限公司

出租房屋

10-100

0.30-3.00

19.49

0.49

北京泰豪智能科技有限公司

销售商品

500-3000

1.25-7.50

上海信业智能科技股份有限公司

销售商品

100-800

0.25-2.00

北京泰豪智能工程有限公司

销售商品

200-2000

0.40-4.00

15.15

0.04

北京泰豪装备科技有限公司

出租房屋

82.50

2.08

北京泰豪装备科技有限公司

销售商品

66.67

0.08

江西笛卡传媒有限公司

销售商品

80.34

0.07

江西国科军工产业有限公司

销售商品

35.90

0.03

江西泰豪建设数据服务有限公司

销售商品

14.86

0.01

江西中盛唱片有限公司

销售商品

2.05

0.002

江西中盛唱片有限公司

出租房屋

3.58

0.09

南昌ABB发电机有限公司

销售商品

178.65

0.16

江西泰豪动漫有限公司

出租房屋

4.37

0.11

江西泰豪游戏软件有限公司

出租房屋

35.14

0.89

泰豪职业技能学院

出租房屋

6.12

0.15

关联人

关联交易类别

总金额

占同类交易的比例（%）

南昌ABB发电机有限公司

购买商品

500-2000

0.60-3.60

江西迪卡传媒有限公司

接受劳务

100-300

0.10-0.30

北京泰豪智能科技有限公司

购买商品/劳务

2000-6000

5.0-15.00

泰豪集团有限公司

购买商品

10-200

0.02-0.30

泰豪集团有限公司

接受劳务

10-200

0.02-0.30

同方股份有限公司

购买商品

20-100

0.03-0.15

同方物业管理有限责任公司

物业管理

20-50

0.08-0.20

其他

购买商品/劳务

500-2000

0.30-1.20

南昌ABB发电机有限公司

销售商品

100-300

3.50-10.50

南昌ABB发电机有限公司

出租房屋

300-500

8.50-14.30

泰豪集团有限公司

销售商品

20-100

0.05-0.25

泰豪集团有限公司

出租房屋

10-100

0.30-3.00

江西泰豪动漫职业学院

销售商品

50-500

0.02-1.25

江西泰豪集通技术有限公司

出租房屋

10-30

0.30-0.90

江西笛卡传媒有限公司

出租房屋

5-20

0.15-0.60

江西笛卡传媒有限公司

销售商品

10-100

0.09-0.90

北京泰豪装备科技有限公司

出租房屋

50-100

1.50-3.00

江西国科军工产业有限公司

出租房屋

20-100

0.60-3.00

南昌创业投资有限公司

出租房屋

5-20

0.15-0.60

泰豪地产控股有限公司

出租房屋

5-20

0.15-0.60

江西泰豪动漫有限公司

出租房屋

5-20

0.15-0.60

江西泰豪游戏软件有限公司

出租房屋

20-50

0.60-1.50

江西泰豪信息技术有限公司

出租房屋

10-30

0.30-0.90

江西中盛唱片有限公司

出租房屋

1-10

0.03-0.30

关联人

关联交易类别

总金额

占同类交易的比例（%）

江西泰豪游戏软件有限公司

出租房屋

20-50

0.60-1.50

江西泰豪信息技术有限公司

出租房屋

10-30

0.30-0.90

江西中盛唱片有限公司

出租房屋

1-10

0.03-0.30

泰豪（上海）股权投资管理有限公司

出租房屋

20-50

0.60-1.50

泰豪职业技能学院

出租房屋

5-20

0.15-0.60

北京泰豪智能科技有限公司

销售商品

50-3000

0.06-3.60

上海信业智能科技股份有限公司

销售商品

50-800

0.06-1.00

泰豪集团江苏智能工程有限公司

销售商品

1000-5000

1.00-5.00

其他

销售商品/劳务

200-2000

0.40-4.00

原内容

修订后内容

（四）若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司将扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金；

（五）公司发放股票股利的具体条件：营业收入及净利润快速增长时，并且董事会认为股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（四）若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司将扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金；

（五）公司发放股票股利的具体条件：营业收入及净利润快速增长时，并且董事会认为股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（六）公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，必须由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；

（七）公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更时，公司为股东提供网络投票方式。

（六）公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，必须由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；

（七）公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更时，公司为股东提供网络投票方式。