广东电力发展股份有限公司2016第三季度报告

　　原标题：广东电力发展股份有限公司2016第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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公司负责人黄镇海、主管会计工作负责人李晓晴及会计机构负责人(会计主管人员)蒙飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降44.07%，主要受电力需求低迷和市场竞争加剧的影响，公司电量明显下滑，同时国家自1月1日起再次下调上网电价，使得公司发电业务利润大幅度下降，对联营公司的投资收益也大幅减少。综合以上因素，公司净利润同比大幅下降。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2016年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

广东电力发展股份有限公司董事会

董事长：黄镇海

二○一六年十月二十九日

证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2016-43

广东电力发展股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2016年10月18日发出书面会议通知，于2016年10月28日在广州市召开，会议应到董事16名（其中独立董事6名），实到董事16名（其中独立董事6名），黄镇海董事长、洪荣坤董事、高仕强董事、姚纪恒董事总经理、胡效雷董事、张华独立董事、沙奇林独立董事、沈洪涛独立董事亲自出席了本次会议，钟伟民董事和杨新力董事均委托洪荣坤董事、孔惠天董事和李明亮董事均委托姚纪恒董事、张雪球董事委托沙奇林独立董事、刘涛独立董事委托张华独立董事、毛付根独立董事和王曦独立董事均委托沈洪涛独立董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈2016年第三季度财务报告〉的议案》

本议案经16名董事投票表决通过，其中：同意16票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于〈2016年第三季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议案》

本议案经16名董事投票表决通过，其中：同意16票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于组建湖南省通道侗族自治县大高山风电项目公司的议案》

为加快推进湖南大高山风电项目的前期工作，积极争取在湖南省内开发和拓展风电资源，董事会同意：1、由公司全资组建湖南大高山风电项目公司，并由该项目公司负责大高山风电项目的投资开发和建设工作；2、项目公司首期资本金暂定为1，000万元，后续资本金根据项目核准情况及开工计划经董事会审议批准后择时注入。详情请见本公司今日公告（公告编号：2016-45）。

本议案经16名董事投票表决通过，其中：同意16票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和公司经营管理的需要，董事会同意对公司《章程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下：

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本议案经16名董事投票表决通过，其中：同意16票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年11月14日（周一）下午14:30在粤电广场南塔33楼会议室召开2016年第二次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2016-46）。

本议案经16名董事投票表决通过，其中：同意16票，反对0票，弃权0票。

六、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二○一六年十月二十九日

证券代码：000539、200539证券简称：粤电力A、粤电力B公告编号：2016-45

广东电力发展股份有限公司

关于组建湖南省通道侗族自治县

大高山风电项目公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

湖南省通道侗族自治县大高山风电项目（以下简称“大高山风电项目”）位于湖南省怀化市通道侗族自治县大高坪乡境内，属于湖南省境内风能资源条件较好、具备建设大型风电场的厂址之一。广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股的广东粤电湛江风力发电有限公司自2014年上半年以来，启动了大高山风电项目前期工作，项目初步计划于2016年底获得核准，2017年上半年开工建设。

为加快推进大高山风电项目的前期工作，积极争取在湖南省内开发和拓展风电资源，董事会同意公司全资组建大高山风电项目公司，负责大高山风电项目的投资开发和建设工作，首期资本金暂定为1，000万元，后续资本金根据项目核准情况及开工计划经董事会审议批准后择时注入。

2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序

2016年10月28日，公司第八届董事会第十四次会议以16票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于组建湖南省通道侗族自治县大高山风电项目公司的议案》。根据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

项目公司名称暂定为“广东粤电通道风力发电有限公司”（最终以工商注册登记为准），首期注册资本金为1，000万元。具体股权比例及出资额如下：

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三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

投资开发湖南大高山风电项目，对公司加快新能源发展，提高新能源比重，满足国家可再生能源配额制要求具有重要意义。大高山风电项目所处位置风能资源条件较好，对外交通便利，场址区域地质构造稳定，具备建设大型并网型风电场的条件，投资经济可行、风险可控。项目的顺利推进将对公司在湖南省片区风电项目的争取和开发起到积极的效应，符合公大大远利益。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二○一六年十月二十九日

证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2016-46

广东电力发展股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为2016年第二次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会

经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年11月14日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：2016年11月13日－2016年11月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年11月13日15:00至2016年11月14日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．出席对象：

（1）凡是在2016年11月8日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均有权出席股东大会，其中B股股东应在2016年11月3日（最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师等相关人员。

7．会议地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

本议案已经第八届董事会第十二次会议审议通过，详情请见本公司2016年8月26日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第八届董事会第十二次会议决议公告（编号：2016-39）。

2、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》

本议案已经第八届董事会第十四次会议审议通过，详情请见本公司今日公告（编号：2016-43）。本议案需由股东大会以特别决议通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：自本次股东大会股权登记日次日2016年11月9日至股东大会召开日2016年11月14日14：30以前每个工作日的上午8：00-11：00，下午14：00-17：00登记。

3、登记地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔3607室公司董事会事务部

4、登记手续：

（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2016年11月11日下午17：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2016年11月14日下午14：30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2016年11月11日下午17：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2016年11月14日下午14：30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

（3）B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：刘维、秦晓

联系电话：(020)87570276， 87570251

传真：(020)85138084

通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔3607

邮编：510630

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

广东电力发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二O一六年十月二十九日

附件1：

广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360539；投票简称：粤电投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置。

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（2）填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月13日15:00，结束时间为2016年11月14日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本公司/本人兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

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授权人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

持有股数：A股：

B股：

委托人股东账号：

委托日期：