本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年9月5日
(二)股东大会召开的地点:成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事长陈达彬先生主持,大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席5人,独立董事李文兴、董事张玲燕、陈长清、王刚因工作安排未能亲自出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事杨冬燕、吴三燕因工作安排未能亲自出席本次会议;
3、董事会秘书出席本次会议;公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于调整非公开发行股票募集资金总额的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:关于修订公司2016年度非公开发行股票预案相关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:关于公司调整非公开发行股票募集资金总额涉及关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、第1-4项议案涉及关联交易,关联股东深圳市康哲药业有限公司、深圳市康哲医药科技开发有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司合计所持表决权股份38,743,834股,回避上述议案的表决。
2、第1-4项议案,根据《公司章程》的规定,需要作出特别决议,上述议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:四川良禾律师事务所
律师:杨雪、曾理
2、律师鉴证结论意见:
西藏诺迪康药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。特别决议议案1-4均获得了参与表决的公司股东持有表决权的三分之二以上表决通过(所涉及的关联股东已回避表决)。表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2016年9月6日
原标题:我国每年新发癌症病例超350万 新华社北京4月15日电(记者 王宾)4月15日至21日是第24个全国肿瘤防治宣传周,主题为“科学抗癌,关爱生命”。中国科学院院士、中国医学科学院肿瘤医院院长赫...
总制片人:熊 诚执行制片人:王 岩导 演:陈皓威编 剧:水能沉 何耀宏摄影指导:高永生美术设计:林其富造型设计:卢建明演员表:何晟铭饰杨天啸袁姗姗饰孙晓雨肖 聪饰徐 烨陈...
想问问在座的各位你们有没有过这样的经历你或朋友脑子一抽念错字,闹出了笑话你们两个人同时反应过来 最后齐刷刷地发出鹅叫般的笑声就像最近爆火的一条微博博主 @Boc-hu 在...
央视新年挂历疑似“名嘴”排行榜白岩松李瑞英成“一哥一姐”2010年的央视挂历近日出炉,33位上画的主持人中,白岩松、李瑞英被排在1月,成为“一哥一姐”。此种排法有何规律?坊间...
其实之前被刷过很多奶茶妹妹的近况显然她现在有公关团队在打造运作跟运作一个明星也没什么两样但是她确实也是京东的形象招牌就像文中所说,不知道为京东省了多少宣传费每个曾...
(文 微信公众号:微医美)眼看着展现好身材的夏天就要到了,今年春夏,时尚圈掀起了背杀热潮。小露香背不仅门槛低,看起来也更高级。然而不少女生应该还在为身上的赘肉烦恼吧,穿衣小公...
演员杨幂(图左)9日着一身亮白色系服装亮相上海,为品牌活动助阵。活动方供图 中新网上海3月9日电 (记者 徐银 康玉湛)演员杨幂9日亮相上海,为某品牌活动站台助阵。当天她着一身亮...
在喊了很多年的“男女平等”之后,我们好像习惯了都市里来去匆匆的身影里有半数都是女性的现实,也习惯了在职场中、在生活中绝大部分女性都愿意为了争取更好的生活条件和话语平...
新快报讯 驻京记者 梁晓雯 刚刚杀青的首部萌宠贺岁大电影《快乐到家》昨日在京举行关机发布会,“快乐家族”何炅、谢娜[微博]、李维嘉、吴昕、杜海涛以及倪大红亮相揭秘预告...
陈翔婚礼不让纪凌尘当伴郎,“你(纪凌尘)太高了,怕压着我气场了,就帮我招呼客人吧!”...