海口破获一起涉亿元集资诈骗案 45人参与集资

南海网海口4月24日消息(南海网记者陈丽娜 特约记者张振汉 曾程)海口警方4月24日向媒体通报称，海口市公安局在开展打击经济犯罪“破案会战”专项行动中，主动出击，破获一起涉案逾一亿元的集资诈骗案。

海口市公安局经侦支队民警任健介绍，2011年11月初，一名受害人李某某向警方报案称，临高籍曾某荣以签订入服协议办理一级航空代理需缴纳押金为由，诈骗其人民币1300万元。经警方初步侦查，受害人李某某分别于2011年10月17日和10月25日，向曾某荣控制的翔旅航空公司账户转账1300万元，当日，曾某荣就将绝大部分款转走或提现。经向航空协会调查，曾某荣根本没有申报所谓的升级一级航空代理，更不存在需缴纳押金之说。2011年11月11日，经侦部门以曾某荣涉嫌合同诈骗案立案侦查。

犯罪嫌疑人曾某荣(由海口警方供图)

涉案部分账目(南海网记者陈丽娜摄)

警方在侦查过程中发现，曾某荣收到款后，分别将款转入张某军、颜某念、颜某标、孙某虹、姚某莉、陈某全等人账户。经进一步调查，侦查人员发现这些人都与曾某荣有频繁的巨额资金往来。曾某荣除以入股其控制的航空代理公司为由外，还以高额回报为诱耳，向多人进行集资诈骗，涉案金额可能超过一亿元。海口警方决定成立专案组开展侦破工作。专案组一方面办理刑拘和上网追逃手续，积极组织抓捕犯罪嫌疑人曾某荣，另一方面尽快查询赃款动向，积极追逃，最大程度减少受害人损失。11月16日，海口专案民警在广州白云机场派出所的配合下，将犯罪嫌疑人曾某荣抓获归案。

据警方调查，曾某荣，女，1979年出生，祖籍为海南临高县，在屯昌大大大，案发前居住海口市，已婚，并育有两名孩子，曾经在南方航空公司上过班。

曾某荣还交待，自2005年下半年开始以包机包航线为由向亲戚朋友、以及邻居严某芳、孙某虹、林某涛等人非法集资，以月息5分进行返利，然后又逐步发展严某香、张某军、黄某龙、严某标、雷某娟、陈某汝、林某微、李某娟等人进行非法集资，月息从5分到10分不等。因为“口碑”颇佳，因此不少人甚至主动把钱交给她，而她是拆东墙补西墙来还高额利息。这些直接向曾某荣投资的二线集资人员见有利可图，就向林某燕等三线人员筹集资金，返利为2分到5分不等，从中赚取3分到5分的利息差。至2011年10月底，已查清的参与集资人员共45人，其中二线集资人员为12人，涉案金额上亿元。

被抓获后，曾某荣还交待因为虚荣心作祟，才会进行诈骗，这么多年款项已被挥霍，用于买车买房。

目前，曾某荣已被逮捕，警方已查获曾某荣涉案账款约900万元现金，7套房产，其中海口有6套，儋州有1套。警方对该案件在进一步侦办中。同时，海口警方对涉嫌非法吸收公众存款的二线人员已分别进行侦查。对该案涉及的赃款，警方也正在组织力量全力追缴中。

同时海口警方提醒，广大市民要认清非法集资的本质和危害，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目要冷静分析，坚信“没有免费的午餐”。增强理性投资意识，高回报往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是潜藏着巨大的风险。