中航资本控股股份有限公司公告（系列）|中航资本|进出口|赤阳老魔有限公司_财经-赵云传之纵横天下秘籍

  证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2017-027

  中航资本控股股份有限公司

  关于推举录大恩先生为公司董事长的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于孟祥泰先生已辞去公司董事长、董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司"）于2017年6月26日召开第七届董事会第二十次会议决定推举董事录大恩先生为公司董事长（简历详见附件）。其任期自本次董事会审议通过之日，至公司本届董事会届满。

  特此公告。

  中航资本控股股份有限公司

  董 事 会

  2017年6月28日

  附件：

  录大恩先生：男，汉族，1960年10月出生于河南，1977年8月参加工作，中共党员，毕业于华中科技大学，法学硕士学位，一级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任116厂财务处处长，副总会计师，副厂长，厂长；平原航空设备有限公司董事长、总经理；新乡航空工业（集团）有限公司总经理、副董事长；新乡航空工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委副大大；中国航空汽车工业控股有限公司总经理（法人代表）、分党组大大、董事；中国航空汽车工业控股有限公司总经理、董事、分党组副大大；耐世特汽车系统集团有限公司（香港）董事；瀚德汽车系统有限公司（美国）董事长；中航资本控股股份有限公司董事、总经理、分党组副大大。

  

  证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2017-028

  中航资本控股股份有限公司

  关于公司总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月26日召开第七届董事会第二十次会议审议通过《关于推举录大恩先生为公司董事长的议案》，推举公司董事、总经理录大恩先生为公司董事长。因上述工作调整，录大恩先生于同日提交书面申请，辞去公司总经理职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞去总经理职务的书面申请自2017年6月26日送达公司董事会时生效。

  特此公告。

  中航资本控股股份有限公司

  董 事 会

  2017年6月28日

  

  证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2017-029

  中航资本控股股份有限公司

  关于聘任赵宏伟先生为公司总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因公司工作需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司第七届董事会第二十次会议决定聘任赵宏伟先生为公司总经理（简历详见附件）。其任期自公司董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满。

  特此公告。

  中航资本控股股份有限公司

  董 事 会

  2017年6月28日

  

  附件：

  赵宏伟：男，汉族，1967年2月出生于江苏省无锡市，1989年7月参加工作，中共党员，工商管理硕士。历任中国航空技术进出口上海公司投资经营部项目经理，中航汽保设备有限公司副总经理，中国航空技术进出口上海公司综合计划部经理，中国航空技术进出口杭州公司副总经理，中国航空技术进出口上海公司副总经理、中国航空技术进出口杭州公司总经理，中国航空技术进出口上海公司党委大大兼副总经理、中国航空技术进出口杭州公司总经理，中航国际租赁有限公司总经理兼党委副大大，现任中航国际租赁有限公司董事长兼党委大大。

  证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临2017-030

  中航资本控股股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2017年6月21日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于2017年6月26日上午9：00时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事共同推举董事录大恩先生主持。

  经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

  一、关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案

  公司2016年年度股东大会已于2017年5月26日召开，本次会议已对公司第七届董事会成员做出调整。因此，经全体董事提名，公司董事会组成以下各专门委员会，任职期限自本次董事会审议通过生效，至本届董事会届满。

  董事会战略委员会由录大恩先生、闫灵喜先生、孙祁祥女士组成，其中录大恩先生为主任委员。

  董事会提名委员会由孙祁祥女士、殷醒民先生、王建新先生、录大恩先生组成，其中孙祁祥女士为主任委员。

  董事会审计委员会由王建新先生、孙祁祥女士、殷醒民先组成，其中王建新先生为主任委员。

  董事会薪酬与考核委员会由殷醒民先生、孙祁祥女士、王建新先生组成，其中殷醒民先生为主任委员。

  表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

  二、关于推举录大恩先生为公司董事长的议案

  鉴于孟祥泰先生已辞去公司董事长、董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会推举董事录大恩先生为董事长（简历详见附件）。其任期自本次董事会审议通过之日起计算，至公司本届董事会届满。同时，录大恩先生辞去公司总经理职务。

  表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

  三、关于增补赵宏伟先生为公司董事的议案

  鉴于孟祥泰先生已辞去公司董事长、董事职务，按照《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，故需要增补一名董事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名赵宏伟先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件）。其任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。

  表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

  四、关于聘任赵宏伟先生为公司总经理的议案

  因公司工作需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任赵宏伟先生为公司总经理（简历详见附件）。其任期自公司董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满。

  表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

  五、关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案

  表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

  特此公告。

  中航资本控股股份有限公司

  董 事 会

  2017年6月28日

  

  附件：

  录大恩先生：男，汉族，1960年10月出生于河南，1977年8月参加工作，中共党员，毕业于华中科技大学，法学硕士学位，一级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任116厂财务处处长，副总会计师，副厂长，厂长；平原航空设备有限公司董事长、总经理；新乡航空工业（集团）有限公司总经理、副董事长；新乡航空工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委副大大；中国航空汽车工业控股有限公司总经理（法人代表）、分党组大大、董事；中国航空汽车工业控股有限公司总经理、董事、分党组副大大；耐世特汽车系统集团有限公司（香港）董事；瀚德汽车系统有限公司（美国）董事长；中航资本控股股份有限公司董事、总经理、分党组副大大。

  赵宏伟：男，汉族，1967年2月出生于江苏省无锡市，1989年7月参加工作，中共党员，工商管理硕士。历任中国航空技术进出口上海公司投资经营部项目经理，中航汽保设备有限公司副总经理，中国航空技术进出口上海公司综合计划部经理，中国航空技术进出口杭州公司副总经理，中国航空技术进出口上海公司副总经理、中国航空技术进出口杭州公司总经理，中国航空技术进出口上海公司党委大大兼副总经理、中国航空技术进出口杭州公司总经理，中航国际租赁有限公司总经理兼党委副大大，现任中航国际租赁有限公司董事长兼党委大大。

  证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临2017-031

  中航资本控股股份有限公司

  关于公司或子公司向全资子公司中航

  资本国际控股有限公司或其子公司、

  中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人：中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司。

  ●担保金额：2017年新增担保额度不超过30亿元人民币（累计担保额度不超过80亿元）

  ●本次担保是否有反担保：无

  ●对外担保逾期的累计数量：0

  一、担保情况概述

  中航资本国际控股有限公司（以下简称“中航资本国际”）为中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”、“公司”）设立的国际化投融资平台，旨在构建为以航空产业为特色的国际化金融服务平台，为公司境内成员单位提供低成本的境外融资，并与公司境内成员单位实现资源和业务机会共享。

  中航资本投资管理（深圳）有限公司（以下简称“中航资本投资管理”）为中航资本设立在深圳前海自贸区的全资子公司，旨在构建以航空产业为特色的金融服务平台，更好地实现港深联动，为公司境内成员单位协同业务提供低成本的融资。

  为支持中航资本国际和中航资本投资管理的发展，公司或子公司拟向中航资本国际或其子公司、中航资本投资管理或其子公司提供担保，2017年新增担保额度不超过30亿元人民币（累计担保额度不超过80亿元,上述担保额度在实际发生完成前持续有效）。

  公司独立董事同意将该担保事项议案提交董事会审议，独立董事亦同意该担保事项。公司第七届董事会第二十次会议已经审议通过了《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》。

  本议案经公司董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

  二、被担保人基本情况

  1、中航资本国际概况

  企业名称：AVIC Capital International Holding Co., Ltd（中航资本国际控股有限公司）

  住所：Suite 607-8,6/F, ICBC Tower, 3 Garden Road, Central, HK

  授权资本：港币866,429,745元

  公司类型：有限公司

  成立时间：2011年3月31日

  公司编号：1581794

  2、中航资本国际简要财务数据

  单位：人民币万元

  ■

  3、中航资本投资管理（深圳）有限公司概况

  企业名称：中航资本投资管理（深圳）有限公司

  住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

  授权资本:人民币300,000,000元

  公司类型：有限公司

  成立时间：2016年8月8日

  统一社会信用代码：91440300MA5DHWTG3D

  4、中航资本投资管理（深圳）有限公司简要财务数据

  单位：人民币万元

  ■

  三、担保方式

  连带责任保证担保

  四、董事会意见

  公司董事会已于2017年6月26日审议通过《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》。

  公司独立董事同意该担保事项，并发表如下独立意见：

  本次担保目的是满足公司子公司中航资本国际和中航资本投资管理的业务发展需要，有利于其获得低成本融资，实现发展战略。该事项符合全体股东合法权益，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。我们同意该事项的议案。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，除中航资本为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保外，公司及下属成员单位未对外提供其他担保。公司及下属成员单位不存在逾期担保或处于诉讼状态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。

  截至本公告披露日，中航资本为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下：

  1、中航资本已批准对中航租赁向中国进出口银行申请10亿美元流动资金贷款提供全额不可撤销连带责任担保，截至本公告披露日实际发生额为美元5.596亿元。

  2、中航资本对中航投资控股有限公司的6.11亿元人民币贷款进行了担保；

  3、中航资本已批准中航租赁2016年对下属子公司提供担保额度150亿元人民币，截至2016年末实际发生额为折合成人民币79亿元；中航资本已批准中航租赁2017年对下属子公司提供担保额度200亿元人民币，截至本公告披露日实际发生额为折合成人民币27.2亿元。截至本公告披露日，中航租赁实际对下属SPV公司提供保证担保的余额为折合人民币14,989,426,390.00元。

  4、中航资本或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司2016年度累计担保资金不超过50亿元人民币，实际发生额为人民币2,200,373,980.00元。

  特此公告。

  备查文件：

  1、中航资本控股股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议；

  2、中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案的事前认可意见；

  3、中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案的独立意见；

  4、中航资本控股股份有限公司董事会审计委员会关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案的意见。

  中航资本控股股份有限公司

  董事会

  2017年6月28日

  

  证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临2017-032

  中航资本控股股份有限公司

  2017年度第一期超短期融资券发行

  结果的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）于2016年12月28日召开的公司2016年第五次临时股东大会审议通过《关于公司拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案》。2017年6月6日，中国银行间市场交易商协会印发《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP192号），同意接受公司发行超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为人民币50亿元，具体情况详见公司公告（临2017-025）。

  公司董事会于2017年6月26日获悉，公司2017年度第一期超短期融资券已于2017年6月22日发行，扣除承销费用后，募集资金净额已于2017年6月26日全额到账。本期超短期融资券通过簿记建档，集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下：

  ■

  本次超短期融资券发行有利于进一步拓宽公司的融资渠道、优化公司债务结构，降低公司融资成本。本期超短期融资券发行情况的有关文件可登陆中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）查询。

  特此公告。

  中航资本控股股份有限公司

  董 事 会

  2017年6月28日

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