江苏赛福天钢索股份有限公司公告（系列）

  证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2017-005

  江苏赛福天钢索股份有限公司

  关于补选公司监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年2月22日收到公司监事会大大林奕松先生递交的书面辞职报告，林奕松先生因个人原因辞去公司监事、监事会大大职务，林奕松先生辞去上述职务后仍在公司任职。

  鉴于林奕松先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，林奕松先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选 新任监事后生效。在此之前，林奕松先生仍将履行监事职务。

  为保证公司监事会的正常运转，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定， 公司于2017年2月28日第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，推举王卫民先生为公司第二届监事会监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止；并将此议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  江苏赛福天钢索股份有限公司监事会

  2017年2月28日

  附:

  王卫民简历：王卫民，男，中华人民共和国国籍，生于1987年2月1日，本科学历，历任无锡欧先纳精密科技有限公司销售总监，现任沧州拓普复合材料有限公司执行董事兼总经理，江苏赛福天钢索股份有限公司市场部经理。王卫民先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2017-006

  江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2017年3月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2017年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2017年3月16日14点30 分

  召开地点：江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2017年3月16日

  至2017年3月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  议案披露时间：2017年2月28日；

  披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提 前登记确认。具体事项如下：

  1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人 股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书 （须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

  2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2017年3月14日 16:00 时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

  3、登记时间：2017年3月14日上午8:30-11:30，下午 13:00-16:00

  4、登记地点：江苏省无锡市锡山区芙蓉三楼151号江苏赛福天钢索股份有限公司董事会办公室

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  通讯地址：江苏省无锡市锡山区芙蓉三路151号

  邮编：214192 电话：0510-81021872

  传真：0510-81021872 联系人：吴海峰、杨雪

  2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  3、出席者食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  江苏赛福天钢索股份有限公司

  董事会

  2017年2月28日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江苏赛福天钢索股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月16日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。