浙江省围海建设集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：002586 证券简称：围海股份公告编号：2016-063

浙江省围海建设集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2016年5月24日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2016年5月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

同意出资3，250万元参与设立控股子公司北京橙乐新娱文化传媒有限公司。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月三十一日

证券代码：002586 证券简称：围海股份公告编号：2016-064

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”、“公司”）根据发展战略及实际经营规划，与自然人岳晓湄、自然人钟京燕（自然人简历附后）拟共同出资设立北京橙乐新娱文化传媒有限公司（以下简称“橙乐新娱”）， 注册资本为人民币5，000 万元。

2、投资行为所必需的审批程序

2016年5月30日公司召开了第五届董事会第五次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，本次设立控股子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作对方情况介绍

1、岳晓湄

身份证号码：1101021948********

住所：北京市西城区

2、钟京燕

身份证号码：1101051975********

住所：北京市朝阳区

上述合作方与本公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、工商信息

公司名称：北京橙乐新娱文化传媒有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

注册资本：5，000万元

注册地址：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦616（最终以工商登记注册备案为准）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈伟

出资方式：货币

经营范围：影视策划；组织文化艺术交流活动；投资咨询；项目投资；投资管理；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；电影院投资（最终以工商登记注册备案为准）

2、股权结构

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四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、此次对外投资是公司落实发展战略的需要，是公司在发展文化娱乐为第二主业上的重要部署。橙乐新娱作为围海股份文化娱乐产业的核心平台公司，专注于整合影视行业产业链及进行影视内容和相关文娱节目的投资和开发。公司将充分结合相关合作方在影视文化领域的优质资源和丰富经验，逐步在第二主业深耕细作，打造“橙乐新娱”的品牌知名度并不断提高综合竞争能力，力争成为行业内具有一定影响力的影视文化公司。

2、公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次对外投资设立控股子公司，是对公司第二主业的拓展，可能在经营过程中面临政策风险、管理风险、市场风险等，本公司将不断完善新设控股子公司的法人治理结构，加强内控管理，以不同的对策和措施控制风险和化解风险，提升企业规范化管理水平。

四、备查文件

《第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月三十一日

附件：

相关合作方简历

1、岳晓湄

中国电影资深电影人，影视文娱产业链跨界融合的幕后推手，影视项目策划人制片人监制，文化金融经纪人、顾问。影视行业30余年从业经验，中国电影资料馆研究馆员，所主持的媒体资产管理系统项目曾荣获省部级科技成果二等奖和省部级特別奖。2001年曾策划并参与星美传媒公司和中影星美院线的组建，曾任星美传媒集团副总裁兼星美影业（北京）有限公司总经理；2009年曾任云南电影集团副总经理兼云南影业公司总经理 ，参与云影集团组建工作；2010年合伙创办北京电影学院“影视产业金融班”总策划人和创始人；此后也曾做过四年影视基金执行董事；现任首都金融服务商会影视金融专业委员会特邀研究员、常务副秘书长。

主要参与作品：电影《杨善州》制片人（获五个一工程奖、华表奖、金鸡奖等）；电影《我的法兰西岁月》（获五个一工程奖、华表奖、金鹿奖等）制片人；电影《南京！南京》（获华表奖、五个一工程奖和若干国际奖）总策划人；电影《无人驾驶》监制、《左右》监制、《我的唐朝兄弟》监制、《决战刹马镇》监制、《幸存日》监制；电影《一代宗师》（获得十二个金马奖和华表奖）监制；电影《建党伟业》（获五个一工程奖、华表奖等）监制。

现任中美合作3D电影《成吉思汗的宝藏》的监制等。大型历史电视剧《精忠岳飞》总策划人和总制片人等。中国电影家协会会员；中国民族电影委员会顾问；台港电影研究会会员；中国电影制片人协会会员；中国电视制片人协会会员；首都影基会副秘书长等。

2、钟京燕

资深出版人，北京天域北斗图书有限公司引进版童书出版部副总监。

代表作品：

1、《皮卡西随身绘本》新华排行榜TOP10，当当重点品每月平均销售1200套；

2、《皮卡西随身百科》新华排行榜前20名，当当畅销套装；

3、《奇幻电筒书系列》卓越及当当重点推广；

4、《小蓝狗大发现系列》 卓越及当当重点推广。

北京翰彩光华图书艺术设计有限公司时尚、文化类策划编辑，图书项目主任。

1、出版“2005年《超级女声》”主要策划人夏青著作的图书《从开始到现在——不为人知的“超级女声”》；

2、策划出版“2005年《超级女声》”畅销图书项目，包括《沐宇春风》《非笔寻畅》《靓声靓颖》《荷洁水清》《李宇春种出一棵小玉米》；

3、策划、编辑《侠游中国》图书，并撰稿文字、拍摄图片；

4、策划、编辑、写作《享受北京趣生活》书系；

5、 与米其林中国投资有限公司出版部、天域北斗图书有限公司合作《中国旅游指南》；

6、与中国物资出版社合作出版健康畅销类彩图版图书《生食——捍卫健康的饮食革命》（已面市），开拓全新的品牌推广模式，取得卓越的效果。THE_END