天津创业环保集团股份有限公司2016年第三季度报告

　　原标题：天津创业环保集团股份有限公司2016年第三季度报告

公司代码：600874 公司简称：创业环保

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

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1.3 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：万元币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

截至2016年9月30日，本集团资产总额为人民币1，068，389万元，较年初增加人民币63，459万元，增加6.31%；负债总额为人民币578，842万元，较年初增加人民币35，787万元，增加6.59%；归属于母公司的股东权益为人民币466，796万元，较年初增加了人民币26，685万元，增加6.06%；2016年1-9月实现归属于母公司的净利润为人民币36，676万元，较上年同期增加3，994万元，增幅12.22%。现将变动较大的科目进行如下分析：

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2016 年9月8日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案，具体内容详见 2016 年9月9日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》的相关公告。

截止本报告披露日，关于公司非公开发行A股股票事宜正在进行中。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 天津创业环保集团股份有限公司

法定代表人 刘玉军

日期 2016-10-27

证券代码：600874 股票简称：创业环保公告编号：临2016-043

天津创业环保集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于2016年10月27日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人（其中4人为现场参加，4人以通讯表决方式参加），董事安品东先生因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决；会议由董事长刘玉军先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2016年10月21日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1.关于审议拟在境内外公布的2016年第三季度报告及其摘要的建议

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2.关于制订《投资者投诉处理工作制度》的议案

本公司《投资者投诉处理工作制度》详见同日的上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3.关于制订《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》的议案

本公司《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》详见同日的上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

4.关于制订《总经理办公会议事规则》的议案

为确保科学、合理、正确的决策，本公司将原《总经理议事规则》及《总经理办公室制度》两者合二为一，并在此基础上修订成为《总经理办公会议事规则》。修订后的公司《总经理办公会议事规则》详见同日的上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2016年10月27日

天津创业环保集团股份有限公司

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