城建设计(01599)公告,公司于2018年8月15日召开2018年第一次临时股东大会。
于临时股东大会上,王汉军和李国庆获委任为执行董事,史育斌、汤舒畅、吴东慧、关继发、任宇航、苏斌、郁晓军和任崇获委任为非执行董事,王德兴、阎峰、孙茂竹、梁青槐和覃桂生获委任为独立非执行董事。彼等获委任为第二届董事会董事。
于临时股东大会上,袁国跃、聂菎、赵鸿、陈瑞及左传长获委任为第二届监事会监事,并与职工代表监事杨卉菊、刘皓及班健波组成第二届监事会。
董事会亦宣布,董事会于2018年8月15日举行的董事会会议上选举史育斌为第二届董事会董事长,自即日起生效。会议亦委任董事会专门委员会委员。
监事会于2018年8月15日举行的监事会会议上选举袁国跃为第二届监事会大大,自即日起生效。
此外,董事会于2018年8月15日举行的董事会会议审议并批准了关于建议修订公司章程的议案。
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